Перевод Средств В Онлайн Казино

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как объяснял член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон устанавливает административную ответственность за нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи требования "не осуществлять прием платежей, а кредитной организацией - обязанности отказать в проведении операции по переводу денежных средств". Кроме того, добавлял сенатор, предусмотрена ответственность за "нарушение указанными лицами запрета на заключение договора либо за непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом".

Для должностных лиц штраф за совершение таких правонарушений составит от тыс. до тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от тыс. до тыс. рублей.

Как отмечалось в сопроводительных документах, по действовавшему ранее законодательству Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с года. В России также действует закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств.

В соответствии с ними банки, платежных агентов, операторов связи и почтовых операторов будут наказывать за прием платежей в пользу организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор.

Размер штрафа за денежный перевод в адрес лица, осуществление переводов в пользу которого запрещено, будет ограничиваться суммой не более 40% от суммы платежа.

Платежных агентов, операторов связи и почтовой связи за нарушение запрета на прием таких платежей также будут штрафовать: должностных лиц — на – тысяч рублей, юрлиц — на 25–40% суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей. Банки же, которые не откажут в проведении такого перевода, заплатят от тысяч до тысяч рублей.

Такие же меры предусмотрены для тех, кто станет переводить средства в пользу иностранных IT-компаний, нарушающих закон о «приземлении».

В июле прошлого года также был подписан закон о внесудебной блокировке сайтов для перевода денег в пользу незаконных онлайн-казино.

Напомним, с 1 сентября года в России вступил в силу закон о Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в Интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Как рассказал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон устанавливает административную ответственность за нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи требования "не осуществлять прием платежей, а кредитной организацией - обязанности отказать в проведении операции по переводу денежных средств". Кроме того, добавил сенатор, предусмотрена ответственность за "нарушение указанными лицами запрета на заключение договора либо за непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом".

Для должностных лиц штраф за совершение таких правонарушений составит от тыс. до тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от тыс. до тыс. рублей.

Как говорится в сопроводительных документах, по действующему законодательству Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с года. В России также действует закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

С 27 мая года банки перестанут переводить деньги на счета казино или незаконных букмекерских контор. Иначе кредитной организации грозит прекращение деятельности.

Борьба с казино

Азартные игры запрещены на территории России с  года, а с  года онлайн-казино были внесены в список запрещенных сайтов. Однако подобные организации продолжают существовать. Вести законную деятельность могут только лицензированные букмекерские конторы, которых в России не так много.

«Новый закон позволит лишать казино и запрещенные букмекерские организации главного — денег, — считает партнер „Юридического агентства Санкт-Петербурга“ Андрей Ермаков. — Наказать пользователей за игру нельзя, а сами организации регистрируются в офшорных зонах, так что достать их невозможно. Предотвратить поступление средств — единственный действенный способ борьбы с подпольными организациями».

Законопроект был разработан еще в  году, но Центральный Банк и Министерство экономического развития выступили против. Проект был отправлен на доработку и рассмотрен Госдумой в  году, после чего получил одобрение.

Как это работает

Все организации, ведущие незаконную деятельность, будут включены в черный список. Перечень организаций будет вестись и регулярно обновляться Федеральной налоговой службой (ФНС).

Перевести деньги на счет организатора казино или лотереи нельзя будет ни с банковской карты, ни с виртуального кошелька, ни наличным платежом. Подобные операции будут помечены специальным кодом, который позволит определить, что человек собирается перечислить средства в организацию из черного списка.

На сегодняшний день теневой оборот рынка казино составляет 3 млрд долларов. Часто с помощью таких организаций происходит отмывание денег.

Источник статьи: goalma.org