Офшор В Монако Казино

править код]

Офшорная проблематика не избежала внимания ведущих международных организаций. ООН опубликовала в г. доклад «Финансовые гавани, банковская тайна и отмывание преступных доходов», где впервые выдвигалась идея наряду с «черными списками» составить «белый список» авторитетных офшорных центров с высокими стандартами контроля за трансграничными финансовыми потоками^[92].

В международной атниофшорной компании активно участвуют международные организации, такие как ОЭСР, FATF, ООН, ЕС, целью которых не является ликвидация офшоров, а борьба с недобросовестной налоговой конкуренцией и отмыванием средств. ОЭСР дает 19 рекомендаций, которые объединяются в 3 группы, касающиеся внутреннего законодательства, налоговых договоров и международного сотрудничества, препятствующих уклонению от уплаты налогов через офшоры^[93].

Из президентских поручений становится ясно, каким именно образом правительство будет забирать деньги. Во-первых, офшорные компании будут полностью лишены государственных ресурсов: будет запрещена их государственная поддержка, а также государственные и муниципальные контракты с ними. Во-вторых, государство еще и заберет средства у офшорных компаний: Минфин подготовит закон о налоге на доходы офшорных структур, когда такие доходы не перечисляются в Россию^[94].

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о запрете офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ^[95].

С 1 февраля года в Швейцарии вступил в силу закон «О международной административной помощи по налоговым делам», который фактически положил конец швейцарской «банковской тайне». Теперь иностранным налоговикам можно направлять запросы швейцарским властям о банковских счетах граждан, уходящих от налогов&#; у себя дома^[96].

Основная статья: Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора — созданная в октябре года по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору ассоциация государственных органов банковского надзора стран, на территории которых действуют офшорные финансовые центры.

Основными целями, ради достижения которых было создано это объединение банковских регуляторов, были названы:

• международное сотрудничество в разработке и реализации международных стандартов трансграничного банковского надзора;
• содействие государствам-членам группы в применении стандартов банковского надзора, основанных на международных принципах;
• проведение взаимных оценок работы банковских регуляторов государств-членов группы;
• международное сотрудничество в борьбе с легализацией «грязных» денег и финансированием терроризма, в частности, в сфере совершенствования соответствующих международных стандартов, участие в работе ФАТФ, активное участие в реализации Рекомендаций ФАТФ и других международных стандартов в этой области.

Основная статья: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ, FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Легальные офшорные схемы[править править код]

Нью-йоркский управляющий хедж-фондомРадж Раджаратнам, по некоторым данным, обманул богатое семейство Балтимор на $12 млн. А пара из штата Индиана обманным путем получала деньги за демо-версии косметических продуктов у сотен клиентов. Эти два совершенно разных преступления объединяет одно — офшорные счета^[64].

Строительная сфера[править править код]